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2021-06-28
金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區（2021年6月）
文章來源：反洗錢局一、背景情況金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-riskjurisdictionssubjecttoacal...
2021-03-01
金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區（2021年2月）
文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系...
2020-10-26
金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區（2020年10月）
文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風險國家或地區”以及“...
2020-10-26
關于落實金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區管理要求的說明
文章來源：反洗錢局作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風險國家或地區”以及“應加強監控的...
2019-04-15
站在新的歷史起點 全面推進中國反洗錢事業
站在新的歷史起點全面推進中國反洗錢事業.pdf
2018-11-27
關于加強聯合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風險國家或地區客戶管理的風險提示
關于加強聯合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風險國家或地區客戶管理的風險提示.pdf
2018-11-27
關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示
關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示.pdf
2018-10-10
金融系統反洗錢工作會議在京召開
金融系統反洗錢工作會議在京召開.pdf
2017-09-11
2017年反洗錢形勢通報會在京召開
2017年反洗錢形勢通報會在京召開.pdf
2017-06-12
央行發文加強賬戶風險防控 拓展“有權拒絕開戶”范圍 健全可疑交易報告流程（附人行通知和答記者問）
5月25日，中國人民銀行官方網站公布了《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》（銀發〔2017〕117號，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報告后續控制要求進一步明確。 恒豐銀行研究院執行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎，賬戶實名制是一項基礎的金...
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