文章來源：反洗錢局

一、背景情況

    作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。

    金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風險國家或地區”以及“應加強監控的國家或地區”改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，在其官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的FATF“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的FATF“灰名單”。

    二、更新情況

    2020年10月23日，金融行動特別工作組第32屆第1次全會決定將冰島、蒙古移出“應加強監控的國家或地區”名單。

根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：

    （一）高風險國家和地區

朝鮮

伊朗

FATF官網鏈接：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored

-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

  （二）應加強監控的國家或地區

阿爾巴尼亞

巴哈馬

巴巴多斯   

巴基斯坦

巴拿馬

博茨瓦納

柬埔寨

加納

烏干達

也門

牙買加

津巴布韋

毛里求斯

尼加拉瓜

緬甸

敘利亞

FATF官網鏈接：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored

-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

    三、相關要求

    各義務機構應密切關注上述名單變化，依據相關法規文件要求，及時采取相應的風險管理措施。