為指導義務機構準確理解、有效執行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號發布，以下簡稱《管理辦法》，進一步提高大額交易和可疑交易報告工作的有效性，中央人民銀行就義務機構執行《管理辦法》的履職要求發布通知。以下為通知全文：中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑...

人民銀行召開2017年反洗錢工作會議.pdf

深入貫徹《反洗錢法》，增強反洗錢意識.pdf

《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施十周年（2007-2016）.pdf

7月24日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。會議分析了當前境內洗錢風險狀況和類型，報告了國際反洗錢發展趨勢和境內開展反洗錢資金監測的情況，交流了商業銀行反洗錢工作經驗，部署了下一階段金融系統反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會議并講話。李東榮指出，當前國內外洗錢...

5月13日，中國反洗錢工作部際聯席會議第六次工作會議在北京召開。當前，反洗錢在中國已上升為國家戰略，此次會議透露的信息顯示，中國今后一段時間將重點開展國家層面的反洗錢戰略設計。會后發布的信息顯示，此次會議重點研究了《完善中國反洗錢體系總體實施方案》。中國人民銀行副行長李東榮在此次聯席會議上作主題...

隨著網絡的發展，一種新型的證券違規交易模式滋生。證監會新聞發言人日前通報了兩起發生在淘寶網、微博公共平臺上的證券違法違規案件，部分公司利用淘寶網等平臺，擅自向社會公眾轉讓股權。據介紹，北京某文化傳播公司在淘寶網上開設ldquo;會員卡在線直營店rdquo;，2013年1月先后兩次以銷售會員卡附贈...

全國人大常務委員會2006年6月29日表決通過刑法修正案六擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍，以加大反洗錢、反腐敗力度。刑法修正案規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為...