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隱瞞貪污賄賂所得定洗錢(qián)罪

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全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)2006年6月29日表決通過(guò)刑法修正案(六)擴(kuò)大了洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍,以加大反洗錢(qián)、反腐敗力度。

刑法修正案規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%%以上20%%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%%以上20%%以下罰金。

修正案列舉了5種情形:提供資金賬戶(hù)的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。

過(guò)去洗錢(qián)罪的上游犯罪只包括四種,即使用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪。