轉載來源：中國人民銀行營業管理部

《反洗錢大家談》第三期節目開播了！

2022年1月，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院 最高人民檢察院等11部門聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，將加強洗錢違法犯罪源頭治理，依法嚴懲洗錢違法犯罪活動。本期《反洗錢大家談》邀請了中國人民銀行營業管理部劉麗洪、北京市東城區人民檢察院汪珮琳、（原）中國民生銀行反洗錢管理部王欣老師等三位嘉賓，以近年來判決的部分典型非法集資案、幫助信息網絡犯罪活動案以及洗錢案為例，對“建立業務關系管理”“金融產品洗錢風險評估”“監測分析能力建設”“以案倒查”“打擊洗錢犯罪的意義”等反洗錢履職中的熱點難點問題進行了剖析和指導。