新加坡金融管理局(MAS，簡稱“金管局”)對馬來西亞主權財富基金一馬發展(1MDB)洗錢事件涉案銀行的調查在持續兩年后，于近日宣告結束。

       瑞士信貸和大華銀行因觸犯反洗黑錢條例，分別被罰款70萬新加坡元(約合50.5萬美元)和90萬新加坡元(約合64.9萬美元)。

       這兩家銀行在一份對媒體的聲明中表示，承認新加坡金管局的調查結果。但同時表示，他們已努力加強反洗錢控制。

此前，已經有兩家銀行——瑞士瑞意銀行(BSI)和瑞士安勤私人銀行(Falcon)被撤銷在新加坡的商業銀行執照，并分別處以1330萬新元和430萬新元罰款;星展銀行、瑞士銀行新加坡分行、渣打銀行新加坡分行、顧資銀行(Coutts)新加坡分行分別被處以罰款，金額從100萬新元至520萬新元不等。再加上瑞士信貸和大華銀行，8家涉案銀行共處罰金2910萬新元。

       除了對涉案銀行施以經濟處罰之外，新加坡金管局還對涉案個人發出禁止執業令。其中，瑞士安勤私人銀行前新加坡分行經理斯圖爾森埃格、瑞意銀行前私人銀行職員易有志被處以終身執業禁令，其他五位涉案人員分別被處以3至15年禁令。一馬發展是2009年由馬來西亞總理納吉布成立的國有投資基金，旨在推動馬來西亞發展成為高收入經濟體。但有批評者認為，一馬基金投資的許多項目均付出了過高代價，且向投資銀行高盛支付了數以百萬美元計的費用。該基金在2014年底因為錯過向債權人還款而引起注意，繼而被曝光欠債110億美元。

       2015年7月3日，《華爾街日報》報道指出，馬來西亞政府約7億美元公款流入納吉布的銀行賬戶。同年7月7日，《華爾街日報》公開9份文件，詳細記錄了一馬發展的7億美元資金是如何流入納吉布的私人銀行賬戶的。一馬發展的資金被認為用于購買一系列洗錢項目，包括昂貴的物業，甚至被用于贊助好萊塢電影《華爾街之狼》的拍攝。

       一馬發展在至少六個國家遭到洗錢調查，其中包括瑞士、新加坡和美國。

       據外媒報道，新加坡已經取代瑞士，成為富豪們藏匿錢財的好地方。據波士頓咨詢集團估計，新加坡嚴格的銀行保密法已經吸引了1.1萬億美元的境外資金。該公司預計，到2028年，新加坡將成為全球最大的跨國金融中心。

       新加坡將自己定位為亞洲富人的一站式服務中心。新加坡《海峽時報》在去年的一篇社論中，就一馬發展案警告當地的銀行，“商業是新加坡DNA的一部分，但是為可疑交易提供便利的商業不在其中”。

       新加坡的立場說明，全球監管機構開始密切合作，圍堵“黑錢”。

       新加坡金管局在5月30日發表的聲明中稱，此次針對新加坡境內金融機構的調查是有史以來最為深入的。明年，經濟合作與發展組織(OECD)成員國之間關于全球金融信息交流的新規則將在新加坡生效。而新加坡正提前采取更嚴格的管制。

(資料來源：國際金融報)

新加坡金管局決定就一馬涉洗錢向瑞信及大華銀行罰款

        新加坡金管局表示,已經結束對一馬發展(1MDB)涉嫌洗錢的調查,決定向瑞信及大華銀行判處罰款。

　　當局指,在調查中發現瑞信及大華銀行多次違反反洗黑錢的要求,并存在管理及監控上的漏洞,分別向瑞信及大華罰款70萬及90萬坡元。 

（資料來源：http://news.10jqka.com.cn/20170531/c598721186.shtml）